Завершено следствие по делам о гигантской сети обналичивания денег
В Москве завершено следствие по нескольким делам, связанным с нелегальным обналичиванием крупных сумм денег. Ежедневно через сотни подставных фирм обвиняемые по этим делам проводили несколько миллиардов рублей.
Обвиняемые оптом скупали фирмы, оформленные на недействительные документы, в том числе утерянные паспорта или паспорта умерших граждан.
Они предоставляли услуги по обналичиванию сумм, представляя их как консалтинговые. Обналичивание средств занимало меньше суток, а комиссия не превышала 2%.
Новости в стране и мире. Жизнь
